Kallelse till årsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

16 maj, 2018

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), org. nr 556890–4071, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13:e juni 2018 kl. 11:00 på GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.45.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

  • dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 7 juni 2018,
  • dels     anmäla sitt deltagande per brev under adressen Cereno Scientific AB ”Årsstämma 2018”, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, per telefon till +46 (0)733740374 vardagar mellan kl 09.00 och 17.00 eller till info@cerenoscientific.com, senast torsdagen den 7:e juni 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst 2).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktie­boken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per torsdagen den 7:e juni 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare;
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Godkännande av dagordning;
  7. Anförande av verkställande direktören;
  8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
  9. Beslut om:
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
    b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
  12. Val av styrelse och revisor;
  13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
  14. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;
  15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
  16. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman
Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm utses.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter (per 22 maj 2018)
Aktieägare representerande 38,84 procent av aktierna, motsvarande 67,31 procent av rösterna i bolaget föreslår att sex ledamöter och två suppleanter utses, samt föreslår att en revisor utses.

11. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (per 22 maj 2018)
Aktieägare representerande 38,84 procent av aktierna, motsvarande 67,31 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvodena till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt 227 500 SEK för helår, att fördelas till ordförande med 136 500 SEK, motsvarande tre prisbasbelopp, och till den till ägarna oberoende ledamoten 91 000 SEK, motsvarande två prisbasbelopp, samt att övriga ledamöter uppbär inget arvode.
Aktieägare representerande 38,84 procent av aktierna, motsvarande 67,31 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

12. Beslut om val till styrelse och revisor (per 22 maj 2018)
Aktieägare representerande 38,84 procent av aktierna, motsvarande 67,31 procent av rösterna i bolaget föreslår att i styrelse till nästa årsstämma omväljs ledamöterna Catharina Bäärnhielm, Klementina Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, samt Gunnar Olsson, varav den sistnämnda är den oberoende ledamoten. Föreslås även omval av suppleanten Niklas Bergh. Som ny suppleant föreslås Jan Pilebjer, som är anställd affärsutvecklare vid GU Ventures, en av bolagets delägare, och som tidigare varit ledamot i bolaget. Styrelsen utser inom sig ordförande. Ledamoten Thomas Pollare och suppleanten Andreas Blom avböjer omval och avtackas i årsstämman.

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknads­mässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen finns 722 248 A-akter med tio röster per aktie och 10 268 252 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget är 10 990 500 och det totala antalet röster är 17 490 732. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övriga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och förslagen till beslut under punkterna 2, 10, 11, 12 och 13 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida www.cerenoscientific.se från och med 22 maj 2018.

Samtliga övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på stämman.

Göteborg i maj 2018
Cereno Scientific AB (publ)
Styrelsen


Läs kallelsen (Uppdaterad 22 maj)

Fullmakt till årsstämman

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 73 374 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.  Cereno Scientifics B-aktie är noterad på AktieTorget sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Kalender

Cereno investerarpresentation kl.17.55 i Göteborg ’’Framtidens företag’’ i samarbete med Redeye och GU Ventures 2018-05-02

Q1 rapport 2018-05-24

Cereno presenterar kl. 14.05 på Redeye Growth Day, Scandic Haymarket Stockholm 2018-06-04

Årsstämma 2018-06-13

Mer om oss...

Vi är stolta att stödja World Thrombosis Day.
Läs mer här.